<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MDF2S2" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>
Войти в личный кабинет Голицынский Керамический Завод Официальный сайт ведущего кирпичного завода России

Все новости

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «ПОИСК»

Полное фирменное наименование – Закрытое акционерное общество «ПОИСК». 

Место нахождения и адрес Общества – 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25. 

Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров. 

Форма проведения собрания – в форме собрания. 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании - 19 апреля 2019 года.  

Дата проведения годового общего собрания акционеров - 14 мая 2019 года. 

Место проведения годового общего собрания – 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25, в здании спортивно-культурного комплекса. 

В отчёте используется термин «Положение» - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 

1. Утверждение годового отчётагодовой бухгалтерской (финансовойотчётности Общества за 2018 год. 

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявлениедивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчётного года 

3. Избрание членов Совета директоров Общества 

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

5. Утверждение аудитора Общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров (в том числе с учётом положений пункта 4.24 Положения), по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 

- по третьему вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» - 168000; 

по четвёртому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 16320; 

по остальным вопросам повестки дня – 21000. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 

- по третьему вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» - 93272; 

- по четвёртому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 6979; 

по остальным вопросам повестки дня –  11659. 

Кворум по вопросам повестки дня собрания: 

- по четвёртому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» кворум отсутствовал - 42,7%;  

- по остальным вопросам повестки дня кворум имелся – 55,52%. 

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания:  

1. По первому вопросу: утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2018 отчётный год.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:  

«за» 11541 (98,99%),   «против» 84,       «воздержался» 34. 

2. По второму вопросу: утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2018 отчётного года. Выплаченные по результатам работы за девять месяцев 2018 отчётного года дивиденды в размере 650 рублей на одну обыкновенную именную акцию считать окончательными. Дополнительно дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:  

«за» 11426 (98,002%),   «против» 130,       «воздержался» 103. 

3. По третьему вопросу: избрать членом Совета директоров Общества: Крюков В.А., Амелина Л.Н., Борисова Н.В., Ефремов А.С., Анохина Н.В., Викулов Ю.А., Сибагатов А.Б., Жаворонков Е.В. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:  

«за», распределённых среди кандидатов: Крюков В.А. - 12766, Амелина Л.Н. - 11345, Борисова Н.В. - 11345, Ефремов А.С. - 11193, Анохина Н.В. - 11345, Викулов Ю.А. - 11345, Сибагатов А.Б. - 11345, Жаворонков Е.В. - 11497. 

«против» в отношении всех кандидатов – 672; 

«воздержался» в отношении всех кандидатов – 272. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу  недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 

- «по иным основаниям» - 147. 

4. По четвёртому вопросу: результаты голосования не подсчитывались ввиду отсутствия кворума (42,76%). Выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись. В соответствии с пунктом 18.2 Устава полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии. 

5. По пятому вопросу: утвердить аудитором ЗАО «ПОИСК» на 2019 год - ООО «МАРКЕТ - АУДИТ». 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:  

«за» 11625 (99,71%),   «против» нет,       «воздержался» 34. 

Функции счётной комиссии выполнял Регистратор Общества. 

Сведения о регистраторе: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». 

Адрес места нахождения: 107996, г. Москва, улица Стромынка, дом 18, корп. 13. 

Уполномоченное лицо Регистратора на осуществление функций счётной комиссии: 

Коваленков Сергей Иванович. 

 

Председательствующий на общем собрании Крюков В.А. 

Секретарь общего собрания Кулагина Е.В. 

Просмотры: 81

Рекомендуем посмотреть: