Войти в личный кабинет Голицынский Керамический Завод Официальный сайт ведущего кирпичного завода России

Отчет об итогах голосования на годовом заочном собрания акционеров ЗАО «ПОИСК»

Место нахождения Общества – 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом 25
Дата проведения годового заочного собрания акционеров – 28 июля 2020 года.
Функции счётной комиссии выполнял Регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
 
Повестка дня годового заочного собрания акционеров:
  1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год.
  2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчётного года.
  3. Избрание членов Совета директоров Общества.
  4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  5. Утверждение аудитора Общества.
1. По первому вопросу– Кворум по первому вопросу повестки дня имелся: 59,4762%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 12129 (97,1097%); «против» - 0; «воздержался» - 0
Формулировка решения, принятого общим голосованием: утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2019 отчётный год.
 
2. По второму вопросу – распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчётного года. Представлен
проект распределения прибыли по результатам работы за 2019 год.
По результатам 2019 года по решению внеочередного собрания акционеров выплачены дивиденды в размере 720 рублей на одну акцию.
Совет директоров Общества 16 июня 2020 года принял решение рекомендовать общему собранию акционеров: считать окончательными выплаченные по результатам 2019 года дивиденды в размере 1020 рублей на одну акцию;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – 12490
Кворум по второму вопросу повестки дня имелся: 59,4762%.
Формулировка решения, принятого заочным голосованием: утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2019 отчётного года. Выплаченные по результатам работы за 2019 отчётного года дивиденды в размере 1020 рублей на одну обыкновенную именную акцию считать окончательными.
 
3. По третьему вопросу – об избрании членов Совета директоров Общества. Кворум по третьему вопросу повестки дня имелся: 59,4762%.
Итоги голосования:
Число голосов «за», разделённых среди кандидатов:
Крюков В.А. 12147,
Амелина Л. Н. 12033,
Борисова Н. В. 11892,
Ефремов А.С. 11557,
Анохина Н.В. 12033,
Викулов Ю. А. 12048,
Сибагатов А.Б. 12117,
Жаворонков Е. В. 12349
Число голосов, отданных:
- за вариант «Против в отношении всех кандидатов» - 0
- за вариант «Воздержался в отношении всех кандидатов» - 0
Формулировка решения, принятого заочным голосованием: избрать членом Совета директоров Общества: Крюков Виктор Александрович, Амелина Людмила Николаевна, Борисова Нина Васильевна, Ефремов Анатолий Степанович, Анохина Нина Васильевна, Викулов Юрий Александрович, Сибагатов Аскар Байгабылович, Жаворонков Евгений Викторович.
 
4 По четвёртому вопросу – избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Формулировка решения, поставленного на голосование: избрать членом Ревизионной
комиссии ЗАО «ПОИСК»: Савина Любовь Владимировна, Быкова Елена Анатольевна, Митина Валентина Эрнстовна.
Кворум по четвёртому вопросу повестки дня отсутствовал: 47,8554%.
Результаты голосования по четвёртому вопросу не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
Выборы Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись.
В соответствии с пунктом 18.2 Устава Общества полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.
 
5. По пятому вопросу – об утверждении аудитора Общества на 2020 год. Кворум по пятому вопросу повестки дня: 59,4762%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 12129 (97,1097%); «против» - 0; «воздержался» - 0
Формулировка решения, принятого заочным голосованием: утвердить аудитором ЗАО «ПОИСК» на 2020год - ООО «МАРКЕТ – АУДИТ».
 
Лицо, подтвердившее принятие решений заочным голосованием и состав лиц, присутствовавших при их принятии - Регистратор Общества: Акционерное общество
«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения и адрес: 107996, г. Москва, улица Стромынка, дом 18, корп. 13
 
Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счётной комиссии: Висюлина Ольга Петровна доверенность №302 от 12 февраля 2019года.
 
Председатель совета директоров Крюков В.А.
Генеральный директор ЗАО ПОИСК Жаворонков Е.В.
Рекомендуем посмотреть: