Полное фирменное наименование – Закрытое акционерное общество «Голицыностромсервис».
Место нахождения и адрес Общества – 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25.
Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания – в форме собрания.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании - 22 марта 2019 года.
Дата проведения годового общего собрания акционеров - 15 апреля 2019 года.
Место проведения годового общего собрания – 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25, в здании спортивно-культурного комплекса.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
- Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 отчётного года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которым обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (в том числе с учётом положений пункта 4.24 Положения), по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по третьему вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» - 414000;
- по четвёртому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 49650;
- по остальным вопросам повестки дня – 51750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по третьему вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» - 258192;
- по четвёртому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 30174;
- по остальным вопросам повестки дня – 32274
Кворум по каждому вопросу собрания имелся:
- по четвёртому вопросу повестки дня – 60,77% от общего количества голосов;
- по остальным вопросам повестки дня – 62,37% от общего количества голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. По первому вопросу: утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2018 отчётный год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» 32274 (100%), «против» нет, «воздержался» нет.
2. По второму вопросу: утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2018 отчётного года. Выплатить дивиденды по результатам 2018 отчётного года в размере 40 (Сорок) рублей на одну обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 26 апреля 2019 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» 32238 (99,89%), «против» нет, «воздержался» нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными - 36
3. По третьему вопросу: избрать членом Совета директоров Общества: Рекунов В.Е., Горлов Э.Г., Митина В.Э., Денисов А.А., Анохина Н.В., Викулов Ю.А., Сибагатов А.Б., Кирякин А.А.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за», распределённых среди кандидатов: Рекунов В.Е. - 31504, Горлов Э.Г. - 31294, Митина В.Э. - 31176, Денисов А.А. - 31614, Анохина Н.В. - 31558, Викулов Ю.А. - 31558, Сибагатов А.Б. - 32840, Кирякин А.А. – 29958
«против» в отношении всех кандидатов – нет;
«воздержался» в отношении всех кандидатов – нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными - 5472
4. По четвёртому вопросу: избрать членом Ревизионной комиссии ЗАО «Голицыностромсервис»: Савина Л.В., Быкова Е.А., Наурузова Г.А.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Савина Л.В. «за» 32274 (100%), «против» нет, «воздержался» нет
Быкова Е.А. «за» 32274 (100%), «против» нет, «воздержался» нет.
Наурузова Г.А. «за» 32274 (100%), «против» нет, «воздержался» нет.
5. По пятому вопросу: утвердить аудитором ЗАО «ГСС» на 2019 год - ООО «МАРКЕТ-АУДИТ».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» 32226 (99,85%), «против» нет, «воздержался» нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными - 48
Функции счётной комиссии выполнял Регистратор Общества:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.
Адрес Регистратора: 129090 Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Газашвили Шалва Геннадиевич.
Председательствующий на общем собрании Викулов Ю.А.
Секретарь общего собрания Митина В.Э.
