Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Голицынский керамический завод»

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год. 
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчётного года. 
3. Избрание совета директоров.  
4. Избрание ревизионной комиссии.  
5. Утверждение аудитора. 

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в годовом общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:  

- по третьему вопросу «Избрание совета директоров» - 333450; 

- по четвёртому вопросу «Избрание ревизионной комиссии» - 36854;  

- по остальным вопросам повестки дня – 37050. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров:  

- по третьему вопросу «Избрание совета директоров» - 295146; 

- по четвёртому вопросу «Избрание ревизионной комиссии» - 32598; 

- по остальным вопросам повестки дня – 32794. 

Кворум по вопросам повестки дня имелся:  

- по четвёртому вопросу повестки дня – 88,452% , 

-  по остальным вопросам повестки дня – 88,513%. 

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров по вопросам повестки дня:  

1. По первому вопросу принято решение: утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2017 отчётный  год.  

Результаты голосования:  

«за» 32735  (99,82%),   «против» - нет,   «воздержался» - 18 (0,125%). 

Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: - 41 (0,125%). 

2. По второму вопросу принято решение: утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 отчётного года. Выплатить дивиденды по результатам 2017 отчётного года в размере 1000 (Одна тысяча) рублей на одну обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лица, имеющих право на получение дивидендов 1 июня 2018 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

Результаты голосования:  

«за» 32771 (99,93%),   «против» нет,   «воздержался» нет. 

Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: - 23 (0,07%). 

3. По третьему вопросу принято решение: избрать членом Совета директоров Общества: Крюков В.А., Городинский В.И., Самохин В.И., Левыкин Ю.П., Денисов А.А., Сычёва Т.В., Топыричев В.П., Шалаева Н.Н., Иванец М.В. Результаты голосования: голосование кумулятивное, избрано 9 членов совета директоров, набравших наибольшее количество голосов, из 13 предложенных кандидатов. 

«против в отношении всех кандидатов» - нет;   

«воздержался в отношении всех кандидатов» - 549.  

Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: - 711. 

4. По четвёртому вопросу принято решение: избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «ГКЗ»: Савина Л. В., Быкова Е.А., Пичугина Г.Б., Митина В.Э., Кулешова Л.А. 

Результаты голосования: избрано 5 членов ревизионной комиссии, получивших наибольшее количество голосов, из шести предложенных кандидатов. При подведении итогов голосования акции избранных членов совета директоров не учитывались. 

5. По пятому вопросу принято решение: утвердить аудитором ОАО «ГКЗ» на 2018 год - ООО «Фирма «Аудитор». 

Результаты голосования:  

«за» 32646 (99,549%),   «против» - нет,   «воздержался» - 41 (0,125%). 

Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: - 107 (0,326%). 

Функции счётной комиссии выполнял Регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счётной комиссии: Писемская Любовь Михайловна. 

Председатель собрания Крюков В.А.

Секретарь собрания Кулагина Е.В.