Отчет об итогах голосования на ГОСА ОАО "ГКЗ"
Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество «Голицынский керамический завод».
Место нахождения и адрес Общества – 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25.
Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания – заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании - 27 мая 2023 года.
Дата проведения годового общего собрания акционеров - 20 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01773-А от 21.12.2005г.
Протокол годового общего собрания акционеров № 42 от 21.06.2023 года.
В отчёте используется термин «Положение» - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П:
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
- Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 отчётного года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по третьему вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» – 333450;
- по остальным вопросам повестки дня - 37050 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки
дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения»:
- по третьему вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» – 333450;
- по четвертому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии общества» - 36854;
- по остальным вопросам повестки дня - 37050 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем
собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по третьему вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» – 290070;
- по четвертому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии общества» - 32059;
- по остальным вопросам повестки дня – 32230 голосов.
Кворум по каждому вопросу повестки дня имелся:
- по четвертому вопросу повестки дня – 86,9892%
- по остальным вопросам повестки дня – 86,9906%;
1 По первому вопросу повестки дня Собрания: утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2022 отчётный год.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосование, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 32230;
Кворум по первому вопросу повестки дня имелся: - 86,9906%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 32230 (100 %);
«против» - 0;
«воздержался» - 0
Не голосовали – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
2 По второму вопросу повестки дня Собрания: утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2022 отчётного года. Выплатить дивиденды по результатам 2022 отчётного года в размере 3000 (три тысячи) рублей на одну обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лица, имеющих право на получение дивидендов 01 июля 2023 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 32230 (100%);
«против» - 0;
«воздержался» - 0;
Не голосовали – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
3 По третьему вопросу повестки дня собрания: избрать членом Совета директоров Общества: Крюков Виктор Александрович, Сычёва Татьяна Васильевна, Левыкин Юрий Петрович, Топыричев Владимир Павлович, Викулов Юрий Александрович, Денисов Александр Анатольевич, Самохин Василий Иванович, Городинский Владимир Иванович, Нуждинова Александра Андреевна, Горлов Эдуард Георгиевич, Шалаева Надежда Николаевна, Бойчук Александр Михайлович, Иванец Максим Владиславович.
Число голосов «за», разделённых среди кандидатов: Крюков Виктор Александрович - 33633, Сычёва Татьяна Васильевна - 31649, Левыкин Юрий Петрович - 31150, Топыричев Владимир Павлович - 32183, Викулов Юрий Александрович - 219, Денисов Александр Анатольевич - 31208, Самохин Василий Иванович - 31070, Городинский Владимир Иванович - 30991, Нуждинова Александра Андреевна - 125, Горлов Эдуард Георгиевич - 158, Шалаева Надежда Николаевна - 33367, Бойчук Александр Михайлович - 0, Иванец Максим Владиславович - 33363
Число голосов, отданных:
- за вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 0;
- за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 198
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными – 756
На основании итогов голосования избраны: Крюков Виктор Александрович, Сычёва Татьяна Васильевна, Левыкин Юрий Петрович, Денисов Александр Анатольевич, Топыричев Владимир Павлович, Самохин Василий Иванович, Городинский Владимир Иванович, Иванец Максим Владиславович, Шалаева Надежда Николаевна.
