Полное фирменное наименование (далее - общество): Закрытое акционерное общество "ПОИСК"
Место нахождения и адрес общества: 143041, обл. Московская, р-н Одинцовский, г. Голицыно, пр-кт. Заводской, д.25
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22 апреля 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 16 мая 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25
Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Бегунов Артем Александрович по доверенности №674 от 29 декабря 2021г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 16 мая 2023 года
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчётного года, и по результатам первого квартала 2023 финансового года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.
6) О голосовании на годовых собраниях акционеров ОАО «Голицынский керамический завод», ООО «ИНТЕРО».
Вопрос 1.
Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год.
Решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 отчетный год.
Вопрос 2.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчётного года, и по результатам первого квартала 2023 финансового года.
Решение:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2022 отчётного года и выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере 450руб на одну акцию. Выплатить дивиденды по результатам работы за первый квартал 2023 года в размере 1000руб на одну акцию.
Вопрос 3.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Решение:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1 Крюков Виктор Александрович
2 Викулов Юрий Александрович
3 Борисова Нина Васильевна
4 Жаворонков Евгений Викторович
5 Сибагатов Аскар Байгабылович
6 Амелина Людмила Николаевна
7 Нуждинова Александра Андреевна
8 Анохина Нина Васильевна
Вопрос 4
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Решение:
Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
Вопрос 5.
Утверждение аудитора Общества.
Решение:
Утвердить аудитором ЗАО «ПОИСК» на 2023 г. - ООО «МАРКЕТ-АУДИТ».
Вопрос 6.
О голосовании на годовых собраниях акционеров ОАО «Голицынский керамический завод», ООО «ИНТЕРО».
Решение:
Поручить Генеральному директору Общества Викулову Ю.А. присутствовать на собраниях участников ООО «ИНТЕРО», акционеров ОАО «Голицынский керамический завод» и проголосовать по вопросам повестки дня собраний.
Председательствующий на заочном собрании Крюков А.А.
Секретарь заочного собрания Викулов Ю.А.
