Бесплатно по России
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Закрытого акционерного общества «ПОИСК»
|
Полное фирменное наименование (далее - общество): |
Закрытое акционерное общество "ПОИСК" |
|
Место нахождения и адрес общества: |
143041, обл. Московская, р-н Одинцовский, г. Голицыно, пр-кт. Заводской, д.25 |
|
Орган общества: |
Общее собрание акционеров (далее – общее собрание) |
|
Вид заседания: |
Годовое |
|
Способ принятия решений общим собранием: |
Заседание |
|
Тип заседания: |
Заседание, совмещенное с заочным голосованием |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: |
27 апреля 2025 года |
|
Дата проведения заседания: |
21 мая 2025 года |
|
Место проведения заседания: |
143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25, здание спортивно-культурного комплекса |
|
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: |
143041 Московская область, Одинцовский городской округ, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо. |
|
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: |
|
|
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: |
14 час. 00 мин. |
|
Время открытия заседания: |
15 час. 00 мин. |
|
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: |
15 час. 40 мин. |
|
Время начала подсчета голосов: |
15 час. 45 мин. |
|
Время закрытия заседания: |
16 час. 00 мин. |
|
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): |
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
Воловик Сергей Леонидович по доверенности № 480 от 28 декабря 2023 г. |
|
Дата составления настоящего отчета об итогах голосования: |
21 мая 2025 года |
В настоящем отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня:
1) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчётного года, и по результатам первого квартала 2025 финансового года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.
6) О голосовании на годовых собраниях акционеров ОАО «Голицынский керамический завод», ООО «ИНТЕРО».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
21 000 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
21 000 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
11 337 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
53.9857% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
"ЗА" |
11 337 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
11 337 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчётного года, и по результатам первого квартала 2025 финансового года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
21 000 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
21 000 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
11 337 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
53.9857% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
"ЗА" |
11 337 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
11 337 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 отчётного года и выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере 600руб на одну акцию. Выплатить дивиденды по результатам работы за первый квартал 2025 года в размере 950руб на одну акцию. Дата списка лиц, имеющих право на выплату дивидендов 01 июня 2025 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
168 000 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
168 000 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
90 696 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
53.9857% |
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам |
||
|
1 |
Амелина Людмила Николаевна |
11 184 |
|
2 |
Викулов Юрий Александрович |
11 064 |
|
3 |
Сибагатов Аскар Байгабылович |
11 064 |
|
4 |
Горлов Эдуард Георгиевич
|
11 014 |
|
5 |
Борисова Нина Васильевна
|
10 964 |
|
6 |
Жаворонков Евгений Викторович |
10 964 |
|
7 |
Анохина Нина Васильевна |
10 889 |
|
8 |
Нуждинова Александра Андреевна |
10 889 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
2 664 |
|
|
"По иным основаниям" |
0 |
|
|
ИТОГО: |
90 696 |
|
РЕШЕНИЕ:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Амелина Людмила Николаевна
2. Викулов Юрий Александрович
3. Сибагатов Аскар Байгабылович
4. Горлов Эдуард Георгиевич
5. Борисова Нина Васильевна
6. Жаворонков Евгений Викторович
7. Анохина Нина Васильевна
8. Нуждинова Александра Андреевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
21 000 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
20 446 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
10 800 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
52.8221% |
Распределение голосов
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||||
|
"ЗА" |
%* |
"ПРОТИВ" |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
"Недействительные" |
"По иным основаниям" |
||
|
1 |
Фролова Елена Владимировна |
10725 |
99.305 |
0 |
27 |
48 |
0 |
|
2 |
Быкова Елена Анатольевна |
10725 |
99.305 |
0 |
27 |
48 |
0 |
|
3 |
Митина Валентина Эрнстовна |
10725 |
99.305 |
0 |
27 |
48 |
0 |
* - процент от участвовавших в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членом Ревизионной комиссии ЗАО «ПОИСК»:
Фролова Елена Владимировна
Быкова Елена Анатольевна
Митина Валентина Эрнстовна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
21 000 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
21 000 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
11 337 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
53.9857% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
"ЗА" |
11 219 |
98.9592 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
118 |
1.0408 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
11 337 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ЗАО «ПОИСК» на 2025 г. - ООО «МАРКЕТ-АУДИТ».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
О голосовании на годовых собраниях акционеров ОАО «Голицынский керамический завод», ООО «ИНТЕРО».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
21 000 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
21 000 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
11 337 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
53.9857% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
"ЗА" |
11 219 |
98.9592 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
118 |
1.0408 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
11 337 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Поручить Генеральному директору Общества Викулову Ю.А. присутствовать на собраниях участников ООО «ИНТЕРО», акционеров ОАО «Голицынский керамический завод» и проголосовать по вопросам повестки дня собраний.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Приложение:
1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших в годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «ПОИСК» 21 мая 2025 года.
2. Состав акционеров, участвовавших в принятии решений годовым общим собранием акционеров путем голосования на заседании общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «ПОИСК» 21 мая 2025 года.
3. Состав акционеров, участвовавших в принятии решений годовым общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «ПОИСК» 21 мая 2025 года, путем заочного голосования.
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
|
|
Воловик Сергей Леонидович по доверенности № 480 от 28 декабря 2023 г. |
_______________________ |
|
|
|
Приложение № 1
к протоколу об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров
Закрытого акционерного общества «ПОИСК» 21 мая 2025 года
Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших в годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «ПОИСК» 21 мая 2025 года.
Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Закрытого акционерного общества «ПОИСК» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «ПОИСК», проведенном 21 мая 2025 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня:
Вопрос 1.
Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год.
Вопрос 2.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчётного года, и по результатам первого квартала 2025 финансового года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 отчётного года и выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере 600руб на одну акцию. Выплатить дивиденды по результатам работы за первый квартал 2025 года в размере 950руб на одну акцию. Дата списка лиц, имеющих право на выплату дивидендов 01 июня 2025 года.
Вопрос 3.
Избрание членов Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Амелина Людмила Николаевна
2. Викулов Юрий Александрович
3. Сибагатов Аскар Байгабылович
4. Горлов Эдуард Георгиевич
5. Борисова Нина Васильевна
6. Жаворонков Евгений Викторович
7. Анохина Нина Васильевна
8. Нуждинова Александра Андреевна
Вопрос 4.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членом Ревизионной комиссии ЗАО «ПОИСК»:
Фролова Елена Владимировна
Быкова Елена Анатольевна
Митина Валентина Эрнстовна
Вопрос 5.
Утверждение аудитора Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ЗАО «ПОИСК» на 2025 г. - ООО «МАРКЕТ-АУДИТ».
Вопрос 6.
О голосовании на годовых собраниях акционеров ОАО «Голицынский керамический завод», ООО «ИНТЕРО».
РЕШЕНИЕ:
Поручить Генеральному директору Общества Викулову Ю.А. присутствовать на собраниях участников ООО «ИНТЕРО», акционеров ОАО «Голицынский керамический завод» и проголосовать по вопросам повестки дня собраний.
и состав акционеров:
- участвовавших в годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров, путем голосования на заседании общего собрания акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «ПОИСК» 21 мая 2025 года.
- участвовавших в принятии решений годовым общим собранием акционеров, путем заочного голосования, согласно данным, приведенным в Приложении №3 к протоколу об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «ПОИСК» 21 мая 2025 года.
Председатель общего собрания Крюков В.А.
Секретарь общего собрания Викулов Ю.А.
