ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом заседании общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Голицынский керамический завод».

Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Голицынский керамический завод».

Место нахождения и адрес Общества – 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25.

Способ принятия решения общим собранием акционеров – заседание.

Вид заседания общего собрания акционеров – годовое.

Голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеюшие право при принятии решений общим собранием акционеров - 26 мая 2025 года.

Дата проведения заседания - 19 июня 2025 года.

Время проведения заседания – 15-00 по московскому времени.

Место проведения заседания - Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25, здание спортивно-культурного комплекса.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования – 16 июня 2025 года.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01773-А от 21.12.2005г.

Протокол годового заседания общего собрания акционеров № 44 от 20.06.2025 года.

В отчёте используется термин «Положение» - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П:

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 отчётного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

       Число голосов,которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня:

- по третьему вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» – 333450;

- по остальным вопросам повестки дня - 37050 голосов;

      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения»:

- по третьему вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» – 333450;

- по четвертому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии общества» - 36854;

- по остальным вопросам повестки дня - 37050 голосов.

      Число голосов,которыми обладали лица, участвующие в заседании, по каждому вопросу повестки дня:

- по третьему вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» – 290790;

- по четвертому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии общества» - 32102;

- по остальным вопросам повестки дня – 32310 голосов.

Кворум по каждому вопросу повестки дня имелся:

- по четвертому вопросу повестки дня – 87,1342%

- по остальным вопросам повестки дня – 87,2065%;

1. По первому вопросу повестки дня: утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2024 отчётный  год.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» - 32281 (99,9102 %);                 «против» - 0;              «воздержался» - 18 (0,0557%).

Не голосовали – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 11.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

2. По второму вопросу повестки дня: утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 отчётного года. Выплатить дивиденды по результатам 2024 отчётного года в размере 2000 (две тысячи) рублей на одну обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лица, имеющих право на получение дивидендов 30 июня  2025 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 32281 (100%);             «против» - 0;             «воздержался» - 18;

Не голосовали – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 11.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

3. По третьему вопросу повестки дня: избрать членом Совета директоров Общества:  Крюков Виктор Александрович, Сычёва Татьяна Васильевна, Левыкин Юрий Петрович, Топыричев Владимир Павлович, Викулов Юрий Александрович, Денисов Александр Анатольевич, Самохин Василий Иванович, Городинский Владимир Иванович, Нуждинова Александра Андреевна, Горлов Эдуард Георгиевич, Шалаева Надежда Николаевна, Бойчук Александр Михайлович, Иванец Максим Владиславович.

Число голосов «за», разделённых среди кандидатов:  Крюков Виктор Александрович - 34004, Сычёва Татьяна Васильевна - 31756, Левыкин Юрий Петрович - 31189, Топыричев Владимир Павлович - 31839, Викулов Юрий Александрович - 31156, Денисов Александр Анатольевич - 263, Самохин Василий Иванович - 31058, Городинский Владимир Иванович - 31039, Нуждинова Александра Андреевна - 108, Горлов Эдуард Георгиевич - 561,  Шалаева Надежда Николаевна - 33370, Бойчук Александр Михайлович - 0, Иванец Максим Владиславович - 33358.

Число голосов, отданных:

- за вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 0;

- за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 234.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными – 855.

На основании итогов голосования избраны: Крюков Виктор Александрович, Сычёва Татьяна Васильевна, Левыкин Юрий Петрович, Викулов Юрий Александрович, Топыричев Владимир Павлович, Самохин Василий Иванович, Городинский Владимир Иванович, Иванец Максим Владиславович, Шалаева Надежда Николаевна.

4. По четвертому вопросу повестки дня: избрать членом Ревизионной комиссии Общества:  Быкова Е.А., Митина В.Э., Пичугина Г.Б., Фролова Е.В.. Карпова Е. А., Наурузова Г.А.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому кандидату:

На основании итогов голосования избраны: Быкова Елена Анатольевна, Митина Валентина Эрнстовна, Наурузова Галина Александровна, Фролова Елена Владимировна, Карпова Елена Анатольевна.

5. По пятому вопросу повестки дня: утвердить аудитором Общества на 2025 год – ООО «Фирма «Аудитор».

  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 «за» - 32276 (99,8948%);                 «против» - 0;             «воздержался» - 18.

Не голосовали – 0.

 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными – 16.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, город Москва, ул. Новохохловская, дом 23, стр.1, пом.1.

Уполномоченное лицо Регистратора: Чернявская Анастасия Сергеевна, по доверенности №179-24 от 15.10.2024г.

Председатель Совета директоров Общества                                           Крюков В.А.

Секретарь Совета директоров                                                                   Денисов А.А.

20.06.2025г.