Бесплатно по России
ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Голицынский керамический завод».
Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Голицынский керамический завод».
Место нахождения и адрес Общества – 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Вид заседания общего собрания акционеров – годовое.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 31 мая 2026 года.
Дата проведения заседания - 23 июня 2026 года.
Время проведения заседания – 15-00 по московскому времени.
Место проведения заседания - Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25, здание спортивно-культурного комплекса.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования – 20 июня 2026 года.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01773-А от 21.12.2005г.
Протокол годового заседания общего собрания акционеров № 46 от 24.06.2026 года.
В отчёте используется термин «Положение» - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 отчётного года.
3. Образование единоличного исполнительного органа Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов,которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня:
- по четвертому вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» – 333450;
- по остальным вопросам повестки дня - 37050 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения»:
- по четвертому вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» – 333450;
- по пятому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 36854;
- по остальным вопросам повестки дня - 37050 голосов.
Число голосов,которыми обладали лица, участвующие в заседании, по каждому вопросу повестки дня:
- по четвертому вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» – 286704;
- по пятому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 31673;
- по остальным вопросам повестки дня – 31856 голосов.
Кворум по каждому вопросу повестки дня имелся:
- по пятому вопросу повестки дня – 85,9698%
- по остальным вопросам повестки дня – 85,9811%;
1. По первому вопросу повестки дня: утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2025 отчётный год.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«за» - 31856 (100 %); «против» - 0; «воздержался» - 0.
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
2. По второму вопросу повестки дня: утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2025 отчётного года. Выплатить дивиденды по результатам 2025 отчётного года в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей на одну обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лица, имеющих право на получение дивидендов 03 июля 2026 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 31856 (100%); «против» - 0; «воздержался» - 0;
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
3. По третьему вопросу повестки дня: избрать генеральным директором ОАО «Голицынский керамический завод» Сычеву Татьяну Васильевну на пять лет на период с 23 июня 2026 года до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров за 2030 год.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«за» - 31856 (100 %); «против» - 0; «воздержался» - 0.
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
4. По четвертому вопросу повестки дня: избрать членом Совета директоров Общества: Крюков Виктор Александрович, Сычёва Татьяна Васильевна, Левыкин Юрий Петрович, Топыричев Владимир Павлович, Викулов Юрий Александрович, Денисов Александр Анатольевич, Самохин Василий Иванович, Городинский Владимир Иванович, Нуждинова Александра Андреевна, Горлов Эдуард Георгиевич, Шалаева Надежда Николаевна, Бойчук Александр Михайлович, Иванец Максим Владиславович.
Число голосов «за», распределенных среди кандидатов: Крюков Виктор Александрович - 32081, Сычёва Татьяна Васильевна - 31203, Левыкин Юрий Петрович - 31023, Топыричев Владимир Павлович - 31721, Викулов Юрий Александрович - 31007, Денисов Александр Анатольевич - 81, Самохин Василий Иванович - 31015, Городинский Владимир Иванович - 30966, Нуждинова Александра Андреевна - 121, Горлов Эдуард Георгиевич - 113, Шалаева Надежда Николаевна - 33378, Бойчук Александр Михайлович - 24, Иванец Максим Владиславович - 33370.
Число голосов, отданных:
- за вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 0;
- за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 378;
- нераспределенные голоса -16;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными – 207;
На основании итогов голосования избраны: Крюков Виктор Александрович, Сычёва Татьяна Васильевна, Левыкин Юрий Петрович, Викулов Юрий Александрович, Топыричев Владимир Павлович, Самохин Василий Иванович, Городинский Владимир Иванович, Иванец Максим Владиславович, Шалаева Надежда Николаевна.
5. По пятому вопросу повестки дня: избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Быкова Е.А., Сафронова А.В., Пичугина Г.Б., Фролова Е.В.. Карпова Е. А., Наурузова Г.А.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому кандидату:
|
Ф.И.О. кандидата |
«за» |
«против» |
«воздержался» |
«недействит.» |
|
|
1.Быкова Е.А. |
31664 |
99,9084 |
0 |
0 |
29 |
|
2. Пичугина Г.Б. |
31664 |
99,9084 |
0 |
0 |
29 |
|
3.Сафронова А.В. |
58 |
0,1831 |
31540(99,580) |
24 |
29 |
|
4. Карпова Е.А. |
31664 |
99,9084 |
0 |
0 |
29 |
|
5. Фролова Е.В. |
31633 |
99,8737 |
0 |
0 |
29 |
|
6. Наурузова Г.А |
31597 |
99,7600 |
5 (0,0158) |
0 |
29 |
На основании итогов голосования избраны: Быкова Елена Анатольевна, Пичугина Галина Борисовна, Наурузова Галина Александровна, Фролова Елена Владимировна, Карпова Елена Анатольевна.
6. По шестому вопросу повестки дня: утвердить аудитором Общества на 2026 год – ООО «Маркет-Аудит».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 31856 (100%); «против» - 0; «воздержался» - 0.
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными – 0.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, город Москва, ул. Новохохловская, дом 23, стр.1, пом.1.
Уполномоченное лицо Регистратора: Чернявская Анастасия Сергеевна, по доверенности №179-24 от 15.10.2024г.
Председатель Совета директоров Общества Крюков В.А.
Секретарь Совета директоров Левыкин Ю.П.
24.06.2026г.
